洋县联社磨桥信用社成功堵截一起可疑资金转移案件

洋县生活网

2月24日，洋县联社磨桥信用社与当地民警紧密协作，成功堵截一起可疑资金转移案件，切实守护了客户资金安全。

当日上午，客户刘某（化名）神色匆匆地前往磨桥信用社办理取款业务。经办柜员严格按照业务规范，询问刘某取现用途。刘某称这笔资金是其侄子打来，用于儿子结婚。然而，在交流过程中，柜员发现刘某频繁与一个备注为“扶贫专户”的号码进行联络沟通，并实时报送自己所在位置。同时，工作人员还注意到刘某的账户长期处于未使用状态，近期却有临时大额资金汇入，且存在频繁在ATM机取现的异常情形。

凭借敏锐的职业警觉性，工作人员迅速与当地民警取得联系，及时报备了这一异常情况。在此期间，刘某多次提出要先行离开，后续再来支取现金，工作人员始终保持耐心，以巧妙的方式进行劝说，全力稳住客户。



民警抵达现场后，经初步判断，认定该客户极有可能正逐步陷入电诈“工具人”的危险境地。随后与信用社工作人员一同向刘某详细讲解反诈知识，并列举了多个类似的真实诈骗案例。经过警方和工作人员的不懈努力，刘某终于意识到自己可能正在协助诈骗分子转移非法资产。随后，民警将刘某带离现场，进行深入询问，并展开进一步调查。洋县联社在此特别提示：一是不要随意出借、出租、出售自己的银行卡、电话卡、身份证等个人信息及物品，一旦被不法分子用于实施诈骗，可能构成帮信罪。二是不要轻信网络上所谓的“高薪兼职”，尤其是涉及转账等不明操作的工作，看似轻松赚钱，实则是踏入帮信罪的陷阱。三是要提高警惕，尤其在网络交易中，要注意核实对方身份和交易的真实性，若发现有异常的资金往来，不要参与其中，必要时报警处置，避免成为诈骗分子的帮凶。

来源：洋县联社